聽牧肉牛2016年第三次臨時股東大會決議（yì）公告

一、會議召開和出席情（qíng）況 (一)會（huì）議（yì）召開情況 1.會議召開時間：2016年 8月 2日 2.會（huì）議召開地點：雲南省昆明市盤龍區北京（jīng）路延長線 2188 號公（gōng）司會議室 3.會議召開方式：現場 4.會議召集人：董事會 5.會議主（zhǔ）持人：梁應海（hǎi） 6.召開情況合法、合規、合章（zhāng）程性（xìng）說明： (二)會議出席情況（kuàng）出席本次股東大會（huì）的股東（dōng）(包括股東授權委托（tuō）代表)共（gòng） 8人，持本次（cì）股東大（dà）會的召集、召開時間、方式、召集人（rén）及主持人（rén）符（fú）合《中華人民共和國公司法》、《雲南海潮集團聽牧肉牛產業股份有限（xiàn）公司章程》及《雲南海潮（cháo）集團聽牧肉牛產業股份有（yǒu）限（xiàn）公（gōng）司股東大會（huì）議（yì）事規則》等有關規定。有表決權的（de）股份 63，360，000股，占公司股份總數的 83.81%。

二、議案審議情（qíng）況(一)審議通過《關於<擬投資設立昆明聽濤餐飲有限公司>的議案》 1.議案內容為了繼續（xù）擴大公司銷售、增強品牌知名度，進一（yī）步加強公司業務在昆明市的布局，現計劃出資人民幣（bì） 9，000，000元成立（lì）昆明聽濤餐飲有限公司。為了規範公（gōng）司管（guǎn）理，有效實現內部控製（zhì），計劃將昆明聽濤餐飲有限公司注冊為雲南聽牧餐飲投資管（guǎn）理有（yǒu）限公司的全資子公（gōng）司，由雲南聽牧餐飲投資管理有限公司對其進行統一（yī）的運營管理。擬設立公司情況如下： (1)擬設立公司名稱（chēng）：昆明聽濤餐飲有限公司(具體以工商行政管（guǎn）理部門核定為準) (2)注（zhù）冊（cè）資本（běn）：人民幣 9，000，000元(3)住所：雲南省昆明市(具體地（dì）址以工商行政管理部門核定為準（zhǔn）) (4)經營範圍：餐飲服務(具體以工商部（bù）門核定（dìng）為準) 2.議案（àn）表決（jué）結（jié）果：同意股數（shù） 63，360，000 股，占本（běn）次股東大會有表決權股（gǔ）份總數的（de） 100.00%；反對股數 0股，占本次股（gǔ）東大會有表決權股份總數的 0.00%；棄權股數 0股，占本次股東大會有（yǒu）表決權股份總數的 0.00%。 .回避表決情況（kuàng）該議案不涉及應回避表決（jué）的情況(二)審議（yì）通過《關於<擬投資設立（lì）大理聽海餐飲有限公司>的議案》 1.議案內容根據公司業務發展的需要，進一步繼續（xù）加大公司業（yè）務在雲南全省的合理布（bù）局（jú），現計劃出資人民幣 8，000，000元成立大理聽海餐飲有限公司。為了規範公司管理（lǐ），有效實現內部控製，計劃將大理聽海餐飲有限公司注冊為雲（yún）南聽牧（mù）餐飲投資管理（lǐ）有限公司的全資子公（gōng）司，由（yóu）雲南聽牧餐飲投資管理有限（xiàn）公司對其進行統一的運（yùn）營管理。擬設立公司情況（kuàng）如下： (1)擬設立公（gōng）司名稱：大理聽海餐飲有限公司(具體以工商行（háng）政管理部門核定為準) (2)注冊資本：人民幣 8，000，000元(3)住所：雲南省大理市（shì）(具體地址以工（gōng）商行政管理（lǐ）部門核定為準) (4)經營範圍：餐飲服務(具體以工商部門核定為準) 2.議案表決結果：同意股（gǔ）數 63，360，000 股，占（zhàn）本次（cì）股東大會（huì）有表決權股份總數（shù）的（de） 100.00%；反對股數 0股，占本次（cì）股東大（dà）會有表（biǎo）決權（quán）股份總數的 0.00%；棄權股數 0股，占本次股東（dōng）大會有表決權股份總數的 0.00%。 .回避表決情（qíng）況該議案不涉及應回避表決的情況(三)審議通過《關於<製訂昆明聽濤餐飲有限公司章（zhāng）程>的議案》 1.議案內容為（wéi）維護公司、股東（dōng）和債權人的合法權益，規範公司的組織行為，根據《中華人民共和國公司法》及其他有關規定，現擬定了昆明聽濤（tāo）餐飲有限公司（sī）的《公司章程（chéng）》(章程中有關公（gōng）司名稱及注冊地址、經營範圍等需要工商行政（zhèng）部門核準的最終以工商部門審核為準)。 2.議案表決結果：同（tóng）意股數 63，360，000 股，占本次股（gǔ）東大會有表決權股（gǔ）份（fèn）總數的 100.00%；反對股數 0股，占本次股東大會（huì）有表決權股份總數的 0.00%；棄權股（gǔ）數 0股（gǔ），占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。 3.回避（bì）表決（jué）情況該議案不涉及（jí）應回避表決的（de）情況(四)審議通過《關於<製訂大理聽海餐（cān）飲有限公司（sī）章程>的議案》 1.議案內容為維護公（gōng）司、股東和債權人的合法權益，規範公司的組織（zhī）行為（wéi），根據《中華人民共和國（guó）公司法》及其他有關規定，現擬定了大（dà）理聽海餐飲有限公司的（de）《公（gōng）司章程》(章程（chéng）中有關公司名稱及注冊地址、經營範圍等需要工商行政部門核準的最終以工商部門審核為準)。 .議案表決結果：同意（yì）股數 63，360，000 股，占本次股東大會有表決權股（gǔ）份（fèn）總數（shù）的 100.00%；反對股數 0股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%；棄權（quán）股（gǔ）數 0股，占本次股（gǔ）東大會有表決權股份總數（shù）的 0.00%。 3.回避表決情（qíng）況該（gāi）議案不涉及應回避表決（jué）的情（qíng）況(五)審議通過《關於提請（qǐng）股東大會授權董（dǒng）事會（huì）全權辦理新成立兩家公司籌備及工商（shāng）備案登記等相（xiàng）關手續的議案》 1.議案內容為了保證昆明聽濤餐飲有限公司、大理聽（tīng）海餐飲有限（xiàn）公司設立相關工作的順利進行（háng），提（tí）請股東大會授權（quán）董事會全（quán）權辦理新成立兩家公司籌備及工商備案登（dēng）記等相關手續。 2.議案表決結果：同意股數 63，360，000 股，占（zhàn）本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%；反對股數 0股，占本次股東大會有（yǒu）表決權股份總數的 0.00%；棄權股數 0股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。 3.回避表決（jué）情況該議案不涉及應回避表決的情況

三、備查文件目錄《雲南海潮集團聽牧肉牛（niú）產業股份有限公司 2016 年第三次臨時股東大會決議》

雲南海潮集團（tuán）聽牧肉牛產業股份有限公司（sī）董事會

2016年 8月 2日